防范风险”的工商作用，规范尽调行为。银行工商银行马鞍山分行结合业务开展情况多措并举加强尽职调查管理。马鞍变更、山分有效开展客户身份识别并防范账户业务风险防范，行多部门近期将组织尽职调查集中学习培训。措并查管

三是举加梳理流程，高风险业务的强尽尽职调查进行抽查，及时发现问题、职调限期整改，工商及时沟通整改。银行要求支行分管行长再次组织尽职调查人员学习尽调办法，马鞍注意事项等发支行网点学习，山分对发现的行多问题下发督导函，

二是措并查管进行回头看，闭环管理。强化学习培训。针对前期检查暴露的问题及账户尽调薄弱环节，责成支行提高思想认识，各市场部和对公网点利用例会、提升支行对公业务的合规发展。晨夕会开展学习并反馈学习记录。部门安排专人对支行日常的开户、梳理《安徽分行人民币单位银行结算账户尽职调查管理实施细则（2023年版）》制度要求、工作要求、

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，

严把账户准入关，沟通整改。处理好业务拓展与风险控制的关系，切实发挥尽职调查“了解客户、

一是细化监督，针对本年出现涉案账户的支行，并建立台账定期通报整改进度，对尽调流程开展回头看，树立正确发展观，